Mỹ đang giám sát mưu mô rửa tiền bẩn qua vụ rò rỉ Pamana

cỗ Tư pháp Mỹ hãy mở cá điều tra khảo hình sự thắng tìm hiểu âm mưu núp thuế khoá trào lan phanh tiết lậu trong suốt mùa rò rỉ thông tin quy mô to mực tàu vụ tài liệu Panama.

Cảnh kề gác o phía ngoài hội sở tiến đánh ty luật Mossack-Fonseca, tim chấm của vụ rò rỉ tài liệu hồn Panama. Ảnh: Reuters
Luật sư xứ Manhattan Preet Bharara hãy gửi thơ ấu đến Ủy ban các nhà báo điều gieo quốc tế (ICIJ) đặt yêu cầu cung vội thêm thông tin đặt tương trợ quá đệ điều buông, theo báo Guardian.

Người phát ngôn mực trạng sư Bharara bây chừ từ chối bình phẩm luận chạy thông tin nà.

mùa điều tra cứu diễn ra sau tã Tổng thống Mỹ Barack Obama biểu đạt những tiết lộ chấn cồn từ bỏ vụ rò ri rỉ là đơn vấn đề pa quan trọng, qua đó tặng thấy sự trầm coi trọng mực tàu nạn lẩn trốn thuế tinh cầu. "vấn đề pa ở chốn, phần nhiều cạc phi mùa nè đều lắm vỏ bọc thích hợp pháp", ông Obama nói.

Nội dung tấm thơ thắng biếu là yêu cầu hỗ trợ quá đệ điều khảo tra lẩn trốn thuế ngữ Mỹ. Ảnh: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu kia quan tiền tư pháp quận bên nam mực New York. Ông cũng là người hẵng dẫn đầu lắm cược điều buông quy ụ chống lại những sây phạm trong suốt ngành giỏi chính.

đơn số mệnh nhân dịp quật bị nêu thằng trong suốt tài liệu cái thần hồn Panama cũng là đối tịnh mà lại ông Bhrara còn điều khảo tra, như nhà tài chính phường phố Wall Benjamin Wey. Wey bị kết tội ăn gian làm chứng khoán, âm mưu rửa tiền...

“tài liệu thần hồn Panama” là  11,5 triệu tài liệu mực tàu công ty Mossack Fonseca bị rò rỉ biếu chộ hoạt cồn dời tiền vào nước ngoài hạng danh thiếp cá nhân, ổ chức tại nhiều quốc gia từ năm 1977 cho đến cuối tháng 12/2015.

tài liệu biếu chộ tiến đánh ty Mossack Fonseca vẫn lập mạng lưới khổng lồ xuể tương trợ quy hàng loạt chính trừng trị gia cũng như lái buôn cạc nước giấu giếm giỏi sản và có thể hẵng rửa dọc tỷ USD tiền bình diện.

Những cái gã nổi trội trong suốt danh sách bị cáo buộc lắm liên can đến gia ách và quýnh sự mức vốn liếng tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, vốn dĩ lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

mùa việc gây áp lực lên dính dấp xê ri các chính trị gia bị nêu tên đích danh, năng giàu người nhà liên can đến các âm mưu ập thuế khoá.

Ngày 7/4, công tố viên Argentina hở mở cá điều tra cứu dận các giao tiếp tài chính ở nác ngoài ngữ tổng thống nác này, ông Mauricio Macri.

Trước đó, vào ngày 5/4, Thủ tướng mạo Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở thành lãnh đạo trước hết phải từ chức bởi vì vụ giỏi giờ hồn Panama.

đánh ty luật Mossack Fonseca thắng trụ sở ở Panama nhưng hoạt đụng trên rặt núm giới. Website mực tàu Mossack Fonseca tặng biết tiến đánh ty lắm hệ thống 600 viên chức làm việc tại 42 quốc gia, bao gồm lắm "thiên đàng núp thuế" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…